Pénzmosás a gyakorlatban: A Swedbank esete az igazságszolgáltatással
A pénzintézetek világszerte kulcsszereplői a pénzmosás elleni küzdelemnek. A pénzmosás megelőzése, annak felderítése, a pénzmosók megbüntetése speciális felkészültséget és nemzetközi összefogást igényel. Cikkünkben a Swedbank esetét vizsgáljuk meg, ahol a pénzmosás a gyakorlatban is megvalósult – a büntetőjogi következmények viszont elmaradtak. A p