Így veszik fel a küzdelmet a bankok a terroristákkal

2024. november 12. 5:24, Fintech

A nemzetközi terrorizmussal szembeni fellépésben a pénzintézeteknek mindenhol kiemelt szerepe van. A terrorizmus megelőzése jelentős mértékben függ a nem transzparens ügyfelek, és a szokatlan tranzakciók felismerésétől. Az USA bűnügyi hatóságának vészjelzése a pénzintézetekhez 2024. októberében jelent meg. Cikkünkben ezt foglaljuk össze. Az USA fel