Új pénzmosás-megelőzési ajánlás érkezett az MNB-től
Új pénzmosás elleni ajánlást tett közzé a Magyar Nemzeti Bank, amelyben bevezeti a dinamikus ügyfél átvilágítás fogalmát, és külön kockázatelemzési feladatokat ír elő azokra az ügyfelekre, akiknek zömmel külföldről érkezik pénze, és oda is utalnak.