Egy eldugott román falu lakosai tömegével kezdtek el bankszámlát nyitni – Gyanús lett a jegybanknak

2020. március 4. 9:26, Portfolio

A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.

Tovább a teljes cikkre...