Lényeges lett az ügyfelek átvilágítása a kaszinóban is
Számos hazai vállalkozásnak kellett szeptember végéig új belső szabályzatot készíteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvénynek megfelelően. A kötelezettek között ez alkalommal nem csak a hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók szerepelnek. Az érintettek közé tartoznak az ingatlanügyletekkel, könyvvizsgálattal, adótanácsadással fo