Decemberben már nehezebb lesz pénzt mosni
December 15-től új rendszer szerint zajlik majd a pénzmosás gyanús ügyfelek banki kiszűrése. A jelenlegi felemás szabályozás miatt a bankok ráöntik a nyomozó szervekre a gyanúsnak vélt tranzakciók adatait, amelyeket szinte lehetetlen alaposan áttekinteni. A jövőben viszont a pénzintézeteknek a jelenleginél sokkal részletesebb adatbázist kell megalkotniuk: minden ügyfél saját kockázati besorolást kap. Mfor.hu tudósítás.